警銀聯(lián)動 民生銀行中央公園支行堵截涉詐資金轉移
2024-05-24 19:24:06 來源：中新網(wǎng)重慶
中新網(wǎng)重慶新聞5月24日電 近日，民生銀行重慶中央公園支行聯(lián)合渝北區(qū)反詐中心堵截涉詐資金5萬元，配合公安機關抓獲嫌疑人2名，獲得當?shù)毓矙C關的高度贊揚。目前，該案正在進一步偵辦中。
當天，兩名男子來到民生銀行重慶中央公園支行柜臺要求支取現(xiàn)金47500元。該行柜面人員受理業(yè)務時發(fā)現(xiàn)客戶賬戶內5萬資金為剛剛轉入的款項，于是按照可疑資金線索排查流程，對客戶進行相關問題的詢問。該男子回答問題時神色緊張，時而流暢時而支支吾吾，似乎對某些問題有著針對性的準備。隨后在接收驗證碼進行人臉識別的身份驗證環(huán)節(jié)時，該男子甚至兩次到支行門外找他人索要驗證碼又回到柜臺輸入。
見此情況，該行工作人員進一步提高了警覺程度，以需要調撥現(xiàn)金等理由拖延時間，相關后臺人員立馬聯(lián)系渝北區(qū)公安局反詐中心核實客戶資金合法性。反詐中心立即響應，在進行初步核實后，通知民生銀行重慶中央公園支行附近的派出所立即出警，在支行廳堂將兩名嫌疑人員帶走進行進一步調查。
本次成功堵截涉詐資金轉移，得益于民生銀行重慶分行前期總結下發(fā)的可疑資金柜面核實標準化流程，以及銀行網(wǎng)點與公安機關的無縫配合。民生銀行重慶中央公園支行負責人表示，未來將繼續(xù)強化員工反詐騙風險意識及識別能力，積極落實賬戶管理要求和風險防控措施，加強警銀聯(lián)動，用心守護客戶資金安全，堅決抵制違法犯罪活動，營造安全健康的金融環(huán)境，做好金融反詐防詐“守門員”。(完)
【編輯：陳佳欣】